Die Analyse von, bzw. Ermittlungen im Bereich Krypto-Wallets ist nicht immer einfach. Unser Wallet-Inspector – eine Kryptoanalyse-Software – für Behörden, Steuerberater, Rechtsanwälte und Privatpersonen hilft Ihnen! Wallet-Inspector unterstützt Sie nicht nur bei der Erstanalyse von Wallets, sondern begleitet Sie auch in tiefergehende Ermittlungen.
Im heutigen Beitrag führen wir den Start einer beispielhaften Ermittlung vor. Falls Sie die Erklärungen lieber in Textform lesen möchten, fahren Sie gerne hier fort. Bevorzugen Sie stattdessen ein Video, können Sie es direkt oben im Beitrag ansehen.
Vergessen Sie nicht, unsere Wallet-Inspector-Software zu installieren, sonst können Sie dem Beitrag möglicherweise nicht ganz folgen.
Erste Übersicht
Im ersten Schritt unserer Analyse / Ermittlungen verschaffen wir uns eine Übersicht über unsere Krypto-Wallets. Begeben Sie sich dazu in der Wallet-Inspector-Software in das allererste Modul (oberster Knopf – gleichnamig der Software).
Blockchain / Kryptowährung wählen
Bevor wir mit dem Eintragen von zu scannenden Adressen beginnen, müssen wir zuerst die Blockchain, bzw. Kryptowährung festlegen.
Wallet-Inspector unterstützt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages, die folgenden 6 Blockchains / Kryptowährungen:
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Dogecoin (DOGE)
- Litecoin (LTC)
- Bitcoin-Cash (BCH)
- Dash (DASH)
Für unsere beispielhafte Ermittlung verwenden wir die Bitcoin-Blockchain, sowie zwei dazu passende Adressen.
Adressen eintragen
Als nächstes benötigt der Wallet-Inspector die zu analysierenden, öffentlichen (public) Wallet-Adressen. Tragen Sie die Adressen dazu in das markierte Feld ein (A) und verwenden Sie zur Trennung der Adressen einen Zeilenumbruch (Enter). Verwenden Sie alternativ den „Testen“-Knopf, für einen kleinen Test-Durchlauf (B).
Nachdem Sie alle Adressen manuell eingetragen (oder zum Beispiel von der Zwischenablage kopiert) haben, können Sie den Analyse-Vorgang durch klicken des „START“-Knopfes starten. Der „Test“-Knopf würde den Vorgang von selbst starten, da Dieser weiß, Welche Adressen er zu verarbeiten hat. Hinweis: Je nach Menge an Daten, Ihrer Internetverbindung und weiteren Faktoren, stellt der Wallet-Inspector die ausgelesenen Daten nach Anzeige des Forschritts dar.
Daten auswerten
Nachdem die Informationen aus der Analyse vorliegen, stellt die Software die Analyse-Ergebnisse in einer Tabelle dar. Hierbei handelt es sich um eine erste Ansicht, Welche durch weitere zukünftige Maßnahmen in diesem Beitrag, sowie in weiteren Videos und Beiträgen erklärt und ergänzt werden.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages stehen folgende Informationen in der angezeigten Tabelle zur Verfügung.
Wallet-Adresse
Beinhaltet die ursprünglich angegebene / zu analysierende Wallet-Adresse zur besseren Zuordnung / Übersicht.
Bestand in <Kryptowährung>
Zeigt den aktuellen Bestand der Kryptowährung innerhalb der Wallet an.
Bestand in <Währung> (CV)
Stellt den aktuellen Bestand innerhalb der Wallet, gemessen in der ausgewählten Währung dar.
Empfangen in <Kryptowährung>
Zeigt an, wie viel diese Wallet – gemessen in jeweiliger Kryptowährung – empfangen hat.
Empfangen in <Währung> (VTT)
Beinhaltet den empfangenen Wert, gemessen in der jeweiligen Währung.
Gesendet in <Kryptowährung>
Gibt die versendete Menge in der jeweiligen Kryptowährung an.
Gesendet in <Währung>
Wie viel Geld wurde in Form der / umgerechnet in gewählten Währung geschickt.
Erstmalig gesehen
Zeigt an, wann diese Wallet das erste Mal gesehen wurde – orientiert sich an der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Letztmalig gesehen
Stellt dar, wann diese Wallet zuletzt gesehen wurde. Orientiert sich ebenfalls an der Koordinierten Weltzeit (UTC).
Transaktionen insgesamt
Zeigt die gesamte Anzahl an empfangenen, sowie gesendeten Transaktionen bezüglich der jeweiligen Wallet an.
Restliche Spalten (Knöpfe)
Die auf Knöpfen basierenden, letzten Spalten werden im folgenden Abschnitt erklärt.
OSINT-Unterstützung
Obwohl wir uns zum aktuellen Zeitpunkt der Anleitung schon einen ganz guten Eindruck über die Wallet verschaffen konnten, liegt das Problem häufig im Detail. Eine große Herausforderung von Finanzermittlern, Steuerberatern, aber auch Rechtsanwälten aus der ganzen Welt ist es, den Wallets eine gewisse Entität zuzuweisen, bzw. in diese Richtung weiter zu ermitteln.
Für diese Ermittlungen wird häufig auf gängige Tools zurückgegriffen, Welche leider meist nicht gerade günstig sind. Deswegen sind wir bei Wallet-Inspector besonders stolz, Ihnen 3 kostenlose, sogenannte „Open Source Intelligence“- (kurz OSINT) Schnittstellen für ihre Ermittlungen mit an die Hand zu geben. Lassen Sie uns dazu gerne im nächsten Schritt, einmal die untere Adresse mit Hilfe der „Arkham Intelligence“-Schnittstelle anschauen.
Ich klicke dazu im Beispiel also auf den „Testen“-Knopf und bekomme somit die Analyse von den beiden Beispiel-Adressen:
Nun kann ich im letzten Schritt eine (oder mehrere) der dargestellten OSINT-Schnittstellen verwenden und somit meine Ermittlungs- oder Recherche-Ergebnisse erweitern. Klicken Sie dazu einfach auf die jeweiligen Buttons, um die OSINT-Schnittstellen zu verwenden.
Ich verwende als Beispiel „Arkham Intelligence“, dadurch öffnet sich das folgende Fenster. Hieraus können wir die beispielhaften Informationen ablesen, dass es sich bei der analysierten Wallet-Adresse, um eine von der US-Regierung konfiszierte Adresse handelt.
Fazit
Im heutigen Beitrag, bzw. der heutigen Anleitung für unsere Wallet-Inspector-Software, haben wir uns die ersten Schritte bezüglich der Analyse von Krypto-Wallets angeschaut. Im ersten Teil hinterlegten wir die zu analysierenden Wallet-Adressen und zogen anschließend erste Daten.
Diese Daten haben wir dann mit weiterer Recherche, also mit Hilfe von sogenannten „Open Source Intelligence“ (OSINT) Schnittstellen angereichert.